التحقيق في 2800 عملية غسيل أموال بالسعودية

Linkedin
Google plus
whatsapp
الأربعاء، 09-07-2014 الساعة 11:47
الرياض - الخليج أونلاين


تلقت هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية من جهات حكومية 2819 طلباً لعمليات يشتبه في خضوعها لغسيل أموال من خلال المضاربات في سوق الأسهم، إلا أن الطلبات التي تلقتها من تلك الجهات لم تحدد إن تم اكتشاف أو اشتباه غسل أموال.

وأكدت الهيئة أنها تراقب التزام الأشخاص المرخص لهم بقواعد مكافحة غسيل الأموال والأنظمة ذات الصلة من خلال تنفيذ برامج تفتيش متخصصة، حسب بيان للهيئة.

وتابع البيان أن عدد الطلبات المعالجة خلال العام الماضي بلغت 3593 بارتفاع بلغ 79.2 % مقارنة بعدد الطلبات المعالجة في 2012.

كما لاحظت ازدياد نسبة الطلبات الواردة من الجهات الحكومية بنسبة 93.2 %، وقالت إنها تلقت 2819 طلباً وردت من جهات حكومية يشتبه في أنها خضعت لغسيل أموال العام الماضي، بارتفاع نسبته 93.2 % مقارنة مع طلبات 2012 البالغة 1459 طلباً، في حين بلغ عدد طلبات واستفسارات الأشخاص المرخص لهم العام الماضي 774 طلباً بزيادة 41.8 % عن 2012 البالغ 546 طلباً.

وقال المتحدث الرسمي لهيئة السوق المالية عبد الله القحطاني، إن الهيئة لديها زيارات ميدانية وتراقب عمليات السوق المالية وفقاً للأنظمة والقواعد التي أسست لها، مبيناً أن أي شخص مرخص له في سوق الأسهم كشركات الوساطة تتم عليه مراقبة في عملية التزامه لقواعد غسيل الأموال، حسب تصريحات لصحيفة "مكة" السعودية.

مكة المكرمة