تعرّف على الدول العربية الأولى في غسل الأموال

إيران الأولى عالمياً في غسل الأموال وتمويل الإرهاب

إيران الأولى عالمياً في غسل الأموال وتمويل الإرهاب

Linkedin
Google plus
whatsapp
الأحد، 03-09-2017 الساعة 15:47
لندن - الخليج أونلاين


تصدّرت إيران للعام الرابع على التوالي المؤشر الدولي لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفقاً لتقرير معهد "Basel" للحوكمة لعام 2017.

معهد "Basel" هو مركز مستقلّ غير ربحي، يتخصص في منع الفساد والحوكمة العامة، وحوكمة الشركات، ومكافحة غسل الأموال، وإنفاذ القانون الجنائي، واسترداد الأصول المسروقة، ويقع مقره في سويسرا.

شاهد أيضاً :

إنفوجرافيك: السعودية ثانية.. تعرّف على أكسل شعوب العالم

ويتضمن مؤشر مكافحة غسل الأموال الذي يصدره المعهد 146 دولة، بحسب التصنيفات، استناداً إلى جودة قوانين الدولة المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعوامل ذات الصلة؛ مثل مستويات الفساد، ومعايير القطاع المالي، والشفافية العامة.

ووفقاً لما نشرته شبكة "سي إن إن"، الأحد، كان هذا ترتيب الدول العربية وفقاً للمؤشر من الأكثر إلى الأقل خطورة فيما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب:

1. لبنان (27 عالمياً)

2. السودان (29 عالمياً)

3. اليمن (37 عالمياً)

4. المغرب (57 عالمياً)

5. تونس (59 عالمياً)

6. الإمارات (72 عالمياً)

7. البحرين (81 عالمياً)

8. مصر (87 عالمياً)

9. الكويت (90 عالمياً)

10. السعودية (93 عالمياً)

مكة المكرمة