ماليزيا توجه اتهامات جنائية لمصرف أمريكي لهذا السبب

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/LkYBNq

ترتبط القضية باختفاء مليارات الدولارات

Linkedin
Google plus
whatsapp
الاثنين، 17-12-2018 الساعة 14:46

أعلنت السلطات الماليزية، اليوم الاثنين، توجيه اتهامات جنائية ضد مسؤولين بمصرف "غولدمان ساكس" الأمريكي.

يأتي ذلك ضمن تحقيق تجريه السلطات حول مخالفات مالية وتبييض أموال على صلة بصندوق الاستثمار الحكومي "1 إن.دي.بي" الذي طالته فضيحة فساد خلال فترة الحكومة السابقة.

وقال تومي توماس، المدعي العام الماليزي، في بيان إن الاتهامات تنبع من تقديم بيانات خاطئة أو مضللة من جانب مسؤولي المصرف بهدف اختلاس مبلغ يصل إلى 2.7 مليار دولار.

وأضاف أن مكتبه يسعى لفرض غرامات بأكثر من 3 مليارات دولار على ذلك المصرف، حسب وكالة "أسوشيتد برس".

وتابع أن بلاده ستطلب كذلك معاقبة كل من يثبت تورطه في تلك الاتهامات بالسجن مدة تصل إلى عشر سنوات، في حين نفى البنك باستمرار ارتكاب أي مخالفات.

يشار إلى أن رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق يحاكم حالياً في اتهامات تتعلق بنقل أموال من صندوق التنمية الماليزي "1 إن.دي.بي" إلى حسابه البنكي الخاص عندما كان في الحكم.

وترتبط القضية باختفاء مليارات الدولارات من ذلك الصندوق المثقل بالديون، الذي أسسه عبد الرزاق عام 2009.

ولازمت الفضيحة "عبد الرزاق" في السنوات الثلاث الأخيرة له بالحكم، الذي استمر نحو 10 سنوات، وكانت من أسباب إطاحة الناخبين به من السلطة في انتخابات 9 مايو الماضي.

ويعاقب القانون الماليزي مرتكب جريمة "تبييض الأموال" بالسجن مدة تصل إلى 15 عاماً، وغرامة لا تقل عن خمسة أضعاف المبلغ المبيض.

مكة المكرمة