السعودية.. الكشف عن قضية غسل أموال بقيمة 7.5 مليون دولار

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/zN4ZrJ

وجهت النيابة تهماً بارتكاب جريمتي التستر التجاري وغسل الأموال ضد صاحب المؤسسة

Linkedin
whatsapp
الأحد، 13-12-2020 الساعة 16:29

قررت النيابة العامة السعودية مصادرة مبلغٍ قدره 28 مليون ريال (7.465 ملايين دولار)، وسجن مالك مؤسسة وموظف لمدة 9 سنوات، بعد اتهامهما بالتستر وغسل أموال.

وأكد مصدر مسؤول بالنيابة العامة السعودية، في تصريح له، اليوم الأحد، أنه "تعزز لديها الاشتباه في وجود مؤشرات على جريمة غسل أموال عن طريق استخدام حساب المؤسسة كوسيط لجمع الأموال من عدد كبير من المقيمين والمؤسسات التجارية، ومن ثم تحويلها لعدد من الشركات التجارية داخل البلاد وخارجها".

وقال المصدر: "أسفرت التحقيقات التي أجرتها دائرة التحقيق في الجرائم الاقتصادية بالنيابة العامة، عن توجيه الاتهام لصاحب المؤسسة وأحد موظفيه بارتكاب جريمتي التستر التجاري وغسل الأموال".

وأوضح أن الحكم الابتدائي صدر من المحكمة الجزائية في محافظة جدة بإدانة صاحب المؤسسة والموظف بغسل الأموال، ومخالفة نظام مكافحة التستر التجاري، ومعاقبتهما بالسجن لمدد بلغ مجموعها 9 سنوات، ومصادرة ما يتجاوز 28 مليون ريال، وهو ما يماثل الأموال المحولة للخارج.

وأشار إلى أن المدعي العام قدَّم لائحة اعتراضية على الحكم الصادر، مطالباً بتشديد العقوبة وتغليظها.

مكة المكرمة