شركة سعودية تقاضي بنكاً بريطانياً بعد احتيال بـ 5 ملايين دولار

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/2PAXJD

تتهم الشركة البنك بعدم قدرته على كشف الاحتيال

Linkedin
whatsapp
الأربعاء، 15-07-2020 الساعة 09:35

كشفت صحيفة سعودية عن رفع شركة محلية دعوى قضائية ضد بنك بريطاني؛ بعد تعرضها لاحتيال كلفها 5 ملايين دولار.

وقالت صحيفة "سبق"، إن شركة سعودية (لم تذكر اسمها)، رفعت دعوى قضائية ضد بنك بريطاني بتهمة تعرضها للاحتيال بعد تحويلها مبلغ خمسة ملايين دولار إلى الحساب المصرفي لبنك "ناتويست" فرع جنوبي لندن.

وأوضحت الصحيفة أن جهة غير معروفة اخترقت البريد الإلكتروني لأحد المسؤولين الكبار في الشركة، ووجهت بتحويل مبلغ خمسة ملايين دولار إلى حساب مصرفي ببنك "ناتويست"، في أكتوبر 2018.

وأضافت: "بعد دفع المبلغ المطلوب، تم تحويل جزء كبير من المبلغ إلى كرواتيا والتشيك وهونغ كونغ والمجر وبولندا، على الرغم من إطلاق إنذارين للبنك بالاحتيال".

وذكرت أن المجموعة السعودية تطالب البنك البريطاني في الوقت الحالي، بدفع 3.76 ملايين دولار، بالإضافة إلى مبالغ تعويضية، "خصوصاً بعدما أبلغت البنك في الإنذار الأول بعملية الاحتيال".

ووفقاً للصحيفة، تتهم الشركة البنك "بعدم قدرته على كشف الاحتيال ومنع الخداع وغسل الأموال والجرائم المالية، وعدم اتخاذه معايير للسلوك المقبول تجارياً".

مكة المكرمة