المحكمة رفضت التظلمات التي تقدم بها 4 متهمين لفتح حساباتهم للصرف على أنفسهم ومستلزماتهم المعيشية.

قالت صحيفة كويتية، إن النيابة العامة في البلاد أمرت بتجميد الحسابات البنكية، للنائب البنغالي وشركته.

قضى القانون العراقي بأحكام مختلفة على المتهمين بجرائم الإرهاب في حال تم إثبات التهم عليهم.

إعلان وليم صعب جاء بعد قرار الولايات المتحدة منح غوايدو السيطرة على أصول فنزويلية معينة في حوزة بنوك أمريكية منها نيويورك الاحتياطي الاتحادي.

تحقيق أولي فُتح مع خادم القبيسي في العام 2017، وسط شبهات بتبييض واختلاس الأموال.

جُمّدت الأموال المودعة في بنك مقره دبي بناء على طلب من مصرف الإمارات المركزي، في نوفمبر 2017.