جاء القرار بعد قبول الطعن الذي تقدمت به النيابة العامة على الأحكام الصادرة بحق المتهمين من محكمة الدرجة الأولى.

الحكومة العمانية تعمل على تطبيق خطة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تمتد حتى 2022، وتمت صياغتها وفقاً لنتائج التقييم الوطني للمخاطر.

إلزام شركات التأجير التمويلي للسيارات المنتهية بالتمليك، تعبئة نموذج "إدارة المطابقة والالتزام ومكافحة غسل الأموال"

أعلنت قطر القبض على "محتال" من الجنسية الآسيوية، متهم بالعمل بتهمة ممارسة أنشطة استثمارية وتمويلية دون تراخيص.

نهاية كل شهرٍ هجري تعلن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) إحصائية لما قامت به من عمليات لقضايا الفساد خلال الشهر المنقضي.

تمت مصادرة مبلغ مساوٍ للمبالغ التي تم تهريبها للخارج، والبالغة أكثر من 140 مليون ريال (37.860 مليون دولار).

تم توقيف 10 مواطنين و18 مقيماً على خلفية قيامهم بالاتجار بالذهب بأموال مجهولة المصدر.

المحكمة الجنائية الكبرى أدانت البنوك ومسؤوليها في عمليات غسل أموال لصالح البنك المركزي الإيراني.