محكمة بحرينية تصادر أكثر من 3 ملايين دولار بقضية غسل أموال جاء القرار بعد قبول الطعن الذي تقدمت به النيابة العامة على الأحكام الصادرة بحق المتهمين من محكمة الدرجة الأولى. اقرأ المزيد
اتفاقية عُمانية لمحاربة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب الحكومة العمانية تعمل على تطبيق خطة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تمتد حتى 2022، وتمت صياغتها وفقاً لنتائج التقييم الوطني للمخاطر. اقرأ المزيد
شروط سعودية على شركات تأجير السيارات لمكافحة غسل الأموال إلزام شركات التأجير التمويلي للسيارات المنتهية بالتمليك، تعبئة نموذج "إدارة المطابقة والالتزام ومكافحة غسل الأموال" اقرأ المزيد
قطر.. القبض على "محتال" مارس أنشطة استثمارية كبيرة أعلنت قطر القبض على "محتال" من الجنسية الآسيوية، متهم بالعمل بتهمة ممارسة أنشطة استثمارية وتمويلية دون تراخيص. اقرأ المزيد
السعودية.. إدانة عصابة ارتكبت غسل أموال بـ4.5 مليار دولار نهاية كل شهرٍ هجري تعلن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) إحصائية لما قامت به من عمليات لقضايا الفساد خلال الشهر المنقضي. اقرأ المزيد
السعودية.. أحكام بالسجن ومصادرة أكثر من 37 مليون دولار في قضية غسل أموال تمت مصادرة مبلغ مساوٍ للمبالغ التي تم تهريبها للخارج، والبالغة أكثر من 140 مليون ريال (37.860 مليون دولار). اقرأ المزيد
السعودية.. ضبط 29 شخصاً بحوزتهم 20 مليون دولار بتهمة غسل الأموال تم توقيف 10 مواطنين و18 مقيماً على خلفية قيامهم بالاتجار بالذهب بأموال مجهولة المصدر. اقرأ المزيد
البحرين.. إدانة المركزي الإيراني في أضخم عملية غسل أموال المحكمة الجنائية الكبرى أدانت البنوك ومسؤوليها في عمليات غسل أموال لصالح البنك المركزي الإيراني. اقرأ المزيد