تقرير خاص "اقتصاد الظل".. هل توقف عقوبات السعودية ظاهرة "التستر التجاري"؟ نص النظام على إجراءات استباقية لمنع وقوع جرائم التستر لتضييق منابع هذه الظاهرة بالتصدي للمراحل التي تسبق الجريمة. اقرأ المزيد
السعودية.. ضبط عصابة هرّبت 17 مليون دولار و19 كلغ ذهباً للخارج بين فترة وأخرى، تعلن السلطات السعودية إيقاف تشكيلات عصابية؛ في مسعى منها للحد من الجرائم المرتكبة على أراضيها. اقرأ المزيد
الكويت.. أحكام بالسجن في قضية "النائب البنغالي" قضت بحبس سوري هارب خارج البلاد 3 سنوات مع الشغل والنفاذ في ذات القضية. اقرأ المزيد
حكم على كويتي ووافد بالسجن والغرامة بتهمة غسل 231 مليون دولار أصدرت محكمة كويتية حكماً في قضية غسل أموال ونصب عقاري وبيع شاليهات وهمية بالخيران. اقرأ المزيد
شرطة الكويت توقف محتالاً باع عقارات وهمية بأمريكا المتهم كان يعرض فللاً بالولايات المتحدة للبيع مقابل سعر يتراوح بين 80 و100 ألف دينار كويتي (263 و329 ألف دولار). اقرأ المزيد
مجلس الأمة الكويتي سيشرع في التحقيق بملف غسل الأموال وجه النائب مهلهل المضف سؤالاً إلى وزير المالية تساءل فيه عن القوانين الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويلات الإرهاب. اقرأ المزيد
تقرير خاص بسبب أنشطتها المشبوهة.. هل تتعرض البنوك الإماراتية للعقوبات الأمريكية؟ المكتب الأمريكي للمراقبة المالية أصدر أخيراً قراراً يقضي بإجراءات عقابية ضد بنك أبوظبي الأول الإماراتي اقرأ المزيد
السعودية.. إدانة متهمين بـ"غسل الأموال" ومصادرة 100 مليون دولار أدانت النيابة العامة السعودية 4 أشخاص بتهمة "غسل أموال وتستر تجاري"، وقضت بمصادرة أكثر من 100 مليون دولار. اقرأ المزيد