الخطوة المرتقبة تأتي رغم الضغط الحكومي الإماراتي والإجراءات الأخيرة للقضاء على المعاملات المالية غير المشروعة.

صدر الحكم القضائي بإدانتهم بما نسب إليهم، ومنع المواطنين من السفر مدة مماثلة لمدة سجنهما.

في مايو 2018، أدرجت الكويت أربعة كيانات و10 أفراد من حزب الله على قائمة الإرهاب، منها الجناح العسكري للحزب المتهم بالسيطرة على القرار الرسمي في لبنان.

أسدلت محكمة "التمييز" الستار على قضية النائب البنغالي وقضت بحبسه 7 سنوات مع الشغل والنفاذ.

توصلت معلومات جمعها "الخليج أونلاين"، من مصادر عربية وغربية، إلى طرق جمع 3 جماعات محظورة دولياً لتمويلها عبر النظام المصرفي الدولي أو بعيداً عنه.

الموقوفان في العقدين الثالث والرابع من العمر، وقد وضعا هذه الأموال في حسابات بنكية لمؤسسات خاصة.

إلزام شركات التأجير التمويلي للسيارات المنتهية بالتمليك، تعبئة نموذج "إدارة المطابقة والالتزام ومكافحة غسل الأموال"

استحوذ قطاع البنوك على النسبة الأعلى لجهة عدد الإخطارات بشبهات غسل أموال أو تمويل إرهاب.