الأمن الكويتي رصد علاقة بيع وشراء بين المشاهير السعوديين ونظرائهم الكويتيين الذين تجري معهم تحقيقات بشأن غسل الأموال.

يرتفع عدد القضايا التي تحقق فيها النيابة بخصوص تضخم أموال المشاهير إلى 20.

كشفت صحيفة كويتية عن صدور تعليمات للمنافذ الحدودية في الكويت بمنع مغادرة 14 قيادياً في قضايا غسل أموال.

كشفت مصادر كويتية مطلعة عن قضايا فساد جديدة، تتعلق بجرائم غسل الأموال نفذها متهمان يعملان في مؤسستين حكوميتين.

الأحكام صدرت في قضايا تتعلق بالرشوة واستغلال النفوذ والاختلاس.

التحقيقات أثبتت أن خمسة آلاف باكستاني دخلوا الكويت؛ منذ منتصف 2014 وحتى 2018، رغم منع إصدار التأشيرات للباكستانيين.

أعلنت النيابة العامة الكويتية، يوم الاثنين، مواصلتها التحقيق في بلاغات المشاهير العشرة المتهمين بغسل الأموال.

يواجه نجل المسؤول الكويتي السابق اتهامات تتعلق "بجرائم غسل الأموال، واستغلال نفوذ، واعتداء على المال العام".

المشاهير الخمسة تضخمت أرصدتهم بشكل خيالي وفق المصدر الكويتي.

أواخر الشهر الماضي، قرر النائب العام الكويتي حبس النائب البنغالي المتهم بالرشوة وغسل الأموال وتجارة البشر والإقامات لمدة 21 يوماً.

بنك الكويت المركزي أعلن اتخاذه جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بالقضايا المثارة حالياً بشأن غسل الأموال في وقتها.

وجه إلى "تشجيع وتفعيل وتعاون ومشاركة مؤسسات وهيئات المجتمع المدني في جهود مكافحة الفساد وتوعية المواطنين".