نص النظام على إجراءات استباقية لمنع وقوع جرائم التستر لتضييق منابع هذه الظاهرة بالتصدي للمراحل التي تسبق الجريمة.

بين فترة وأخرى، تعلن السلطات السعودية إيقاف تشكيلات عصابية؛ في مسعى منها للحد من الجرائم المرتكبة على أراضيها.

قضت بحبس سوري هارب خارج البلاد 3 سنوات مع الشغل والنفاذ في ذات القضية.

أصدرت محكمة كويتية حكماً في قضية غسل أموال ونصب عقاري وبيع شاليهات وهمية بالخيران.

المتهم كان يعرض فللاً بالولايات المتحدة للبيع مقابل سعر يتراوح بين 80 و100 ألف دينار كويتي (263 و329 ألف دولار).

وجه النائب مهلهل المضف سؤالاً إلى وزير المالية تساءل فيه عن القوانين الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويلات الإرهاب.

المكتب الأمريكي للمراقبة المالية أصدر أخيراً قراراً يقضي بإجراءات عقابية ضد بنك أبوظبي الأول الإماراتي

أدانت النيابة العامة السعودية 4 أشخاص بتهمة "غسل أموال وتستر تجاري"، وقضت بمصادرة أكثر من 100 مليون دولار.