قانون قطري جديد لمكافحة تمويل الإرهاب.. ما تفاصيله؟ القانون الجديد يعكس "التزام دولة قطر الراسخ والمستمر بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بكافة أشكاله. اقرأ المزيد
أكبر عملية احتيال بالشرق الأوسط قادها وزير سعودي في دبي ويتلي: الوزير السعودي مارس الاحتيال في دبي للسيطرة على 1.2 مليار دولار، وعملية الاحتيال هذه تطيح بسمعة الإمارات كمركز نزيه للتجارة الدولية. اقرأ المزيد
وزراء مالية مجموعة الدول السبع يشككون بنجاح عملة فيسبوك الوزراء دعوا إلى احترام القواعد التنظيمية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال. اقرأ المزيد
"FBI" يحقق في غسل أموال مرتبط بترامب والسعودية والصين الموقع الأمريكي المتخصص بالصحافة الاستقصائية: برويدي حاول الاستفادة من علاقته مع ترامب في تعاملاته مع دول أجنبية منها السعودية والصين للحصول على أموال وعقود لشركته الأمنية. اقرأ المزيد
تقرير خاص "غسل الأموال".. مليارات "قذرة" تستنزف العالم أصبحت عمليات غسل الأموال من أخطر ما يهدد الأمن الاقتصادي العالمي في ظل نموها المتسارع. اقرأ المزيد
الاتحاد الأوروبي يضع الإمارات بقائمة سوداء للملاذات الضريبية هذا الإجراء بعد ما يزيد على عام على قرار الاتحاد الأوروبي بإضافة ولايات قضائية ليست متعاونة في المسائل الضريبية إلى القائمة السوداء. اقرأ المزيد
أوروبا تنوي إدراج السعودية بقائمة "سوداء" في غسل الأموال القائمة ستشمل المملكة وأكثر من 20 دولة أخرى؛ بسبب مزاعم عن التقاعس في محاربة تدفق الأموال غير المشروعة. اقرأ المزيد
"الشفافية": دبي ملاذٌ للفاسدين والمجرمين وغسل الأموال قالت منظمة الشفافية الدولية "ترانسبرنسي" إن إمارة دبي أصبحت ملاذاً عالمياً لغسل الأموال. اقرأ المزيد