القائمة ستشمل المملكة وأكثر من 20 دولة أخرى؛ بسبب مزاعم عن التقاعس في محاربة تدفق الأموال غير المشروعة.

قالت منظمة الشفافية الدولية "ترانسبرنسي" إن إمارة دبي أصبحت ملاذاً عالمياً لغسل الأموال.

المركز الدولي للأمن الرياضي منظمة دولية مستقلة غير ربحية تتخذ من الدوحة مقراً لها، وأطلق قبل عامين وحدة النزاهة في الرياضة.

التهم ضمن تحقيق حول مخالفات مالية وغسل أموال على صلة بصندوق الاستثمار الحكومي.

جُمّدت الأموال المودعة في بنك مقره دبي بناء على طلب من مصرف الإمارات المركزي، في نوفمبر 2017.