القانون الجديد يعكس "التزام دولة قطر الراسخ والمستمر بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بكافة أشكاله.

ويتلي: الوزير السعودي مارس الاحتيال في دبي للسيطرة على 1.2 مليار دولار، وعملية الاحتيال هذه تطيح بسمعة الإمارات كمركز نزيه للتجارة الدولية.

الوزراء دعوا إلى احترام القواعد التنظيمية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال.

الموقع الأمريكي المتخصص بالصحافة الاستقصائية: برويدي حاول الاستفادة من علاقته مع ترامب في تعاملاته مع دول أجنبية منها السعودية والصين للحصول على أموال وعقود لشركته الأمنية.

أصبحت عمليات غسل الأموال من أخطر ما يهدد الأمن الاقتصادي العالمي في ظل نموها المتسارع.

هذا الإجراء بعد ما يزيد على عام على قرار الاتحاد الأوروبي بإضافة ولايات قضائية ليست متعاونة في المسائل الضريبية إلى القائمة السوداء.

القائمة ستشمل المملكة وأكثر من 20 دولة أخرى؛ بسبب مزاعم عن التقاعس في محاربة تدفق الأموال غير المشروعة.

قالت منظمة الشفافية الدولية "ترانسبرنسي" إن إمارة دبي أصبحت ملاذاً عالمياً لغسل الأموال.