ويتلي: الوزير السعودي مارس الاحتيال في دبي للسيطرة على 1.2 مليار دولار، وعملية الاحتيال هذه تطيح بسمعة الإمارات كمركز نزيه للتجارة الدولية.

الوزراء دعوا إلى احترام القواعد التنظيمية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال.

الموقع الأمريكي المتخصص بالصحافة الاستقصائية: برويدي حاول الاستفادة من علاقته مع ترامب في تعاملاته مع دول أجنبية منها السعودية والصين للحصول على أموال وعقود لشركته الأمنية.

أصبحت عمليات غسل الأموال من أخطر ما يهدد الأمن الاقتصادي العالمي في ظل نموها المتسارع.

هذا الإجراء بعد ما يزيد على عام على قرار الاتحاد الأوروبي بإضافة ولايات قضائية ليست متعاونة في المسائل الضريبية إلى القائمة السوداء.

القائمة ستشمل المملكة وأكثر من 20 دولة أخرى؛ بسبب مزاعم عن التقاعس في محاربة تدفق الأموال غير المشروعة.

قالت منظمة الشفافية الدولية "ترانسبرنسي" إن إمارة دبي أصبحت ملاذاً عالمياً لغسل الأموال.

المركز الدولي للأمن الرياضي منظمة دولية مستقلة غير ربحية تتخذ من الدوحة مقراً لها، وأطلق قبل عامين وحدة النزاهة في الرياضة.

التهم ضمن تحقيق حول مخالفات مالية وغسل أموال على صلة بصندوق الاستثمار الحكومي.

جُمّدت الأموال المودعة في بنك مقره دبي بناء على طلب من مصرف الإمارات المركزي، في نوفمبر 2017.