الإمارات تقدم لائحة اتهام لأمريكا بشأن 6 احتالوا على قطري

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/mrRMB5

قالت إن القضية ستكون بمثابة علامة فارقة لفعالية التعاون المشترك متعدد الجنسيات

Linkedin
whatsapp
الجمعة، 06-08-2021 الساعة 09:08

ما الذي قامت به الإمارات وفقاً لمكتب مواجهة غسيل الأموال؟

تقديم لائحة اتهام إلى الولايات المتحدة بشأن 6 احتالوا  على رجل أعمال قطري.

ما هي القضية؟

محاولة أشخاصٍ الاحتيال على رجل أعمال قطري للحصول على مليون دولار.

قالت الإمارات إن سلطات إنفاذ القانون لديها ساعدت في تقديم لائحة اتهام إلى الولايات المتحدة بشأن 6 محتالين، من بينهم رامون أولورونوا عباس المعروف أيضاً باسم "راي هاشبوبي"، في قضية الاحتيال على رجل أعمال قطري.

واتهمت هيئة محلفين فيدرالية كبرى في لوس أنجلوس 6 أفراد بالاحتيال، ثلاثة منهم بالولايات المتحدة، وثلاثة آخرون يُعتقد أنهم في أفريقيا، بالضلوع في مخطط مُحكم للاحتيال على رجل أعمال قطري للحصول على أكثر من مليون دولار.

وتعليقاً على ذلك، نقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، عن المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالإمارات حامد الزعابي، قوله: إن "هذه القضية ستكون بمثابة علامة فارقة لفعالية التعاون المشترك متعدد الجنسيات".

وأضاف: "لعب مجتمع إنفاذ القانون بالإمارات العربية المتحدة دوراً استراتيجياً في القبض على المتهمين في أثناء قيادة مكتب التحقيقات الفيدرالي للتحقيق".

كما نقلت الوكالة الإماراتية تصريحات عن تراكت ل. ويلكيسون القائمة بأعمال المدعي العام للولايات المتحدة، قولها: "يزعم المدعى عليهم زوراً، قيامهم بتمويل مَدرسة قطرية من خلال لعب أدوار احتيالية بأنهم مسؤولو المصرف، حيث قاموا بإنشاء موقع مزيف على شبكة الإنترنت".

وأضافت: "وبحسب مخططهم، فقد قاموا برشوة مسؤول أجنبي للاستمرار في إخفاء جريمتهم بعد إبلاغ الضحية بما قام به رامون أولورونوا عباس المعروف باسم (راي هاشبوبي)، وهو أحد المتهمين الذين كان له دور رئيس في المخطط، حيث موَّل نمط حياته الفاخر ورفاهيته عن طريق غسل العائدات غير المشروعة التي يجنيها المحتالون من خلال استخدام وسائل متطورة بشكل متزايد".

وتابعت: "بالتعاون مع شركائنا في إنفاذ القانون سنقوم بتحديد ومحاكمة مرتكبي عمليات الاحتيال عبر بريد إلكتروني تجاري، وتعد هذه المشكلة من الجرائم الدولية الخطيرة والمتنامية".

ووفقاً لقانون العقوبات في الولايات المتحدة، فإن تهمتي التآمر المزعومة في لائحة الاتهام كلتاهما تحمل عقوبة قانونية قصوى، مدتها عشرون عاماً بالسجن الفيدرالي، في حين أن سرقة الهوية المشددة والانتحال لها عقوبة إلزامية بالسجن لمدة عامين.

ونهاية يوليو، كشف مكتب الادعاء الأمريكي بمنطقة وسط كاليفورنيا أن قائداً للشرطة في نيجيريا كان أحد ستة أشخاص شملتهم عريضة اتهام رسمية تتعلق بمخطط محكم للاحتيال على رجل أعمال قطري للحصول على أكثر من مليون دولار.

وعلى الرغم من نفي آبا كياري، وهو ضابط كبير حصل على عدد من الأوسمة في نيجيريا، فإن العريضة الأمريكية تحدثت عن مخطط دبرته شخصية اشتُهرت على وسائل التواصل الاجتماعي تحت اسم (هاشبوبي).

مكة المكرمة