البحرين.. سجن 5 مسؤولين في بنك وغرامات بـ95 مليون دولار

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/5PwJ59

الحكم على ثلاثة بنوك بحرينية

Linkedin
whatsapp
الأربعاء، 08-07-2020 الساعة 12:41

ما الحكم الذي أصدرته المحكمة البحرينية؟

إدانة وتغريم 5 مسؤولين في بنك بحريني وثلاثة بنوك إيرانية.

كم الغرامات التي أقرها الحكم القضائي؟

36 مليون دينار بحريني (95.48 مليون دولار) ومصادرة مبالغ التحويلات.

قضت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين، اليوم الأربعاء، بإدانة وتغريم 5 مسؤولين في بنك بحريني وثلاثة بنوك إيرانية، في قضية غسل أموال.

وقال رئيس النيابة العامة في البحرين، محمد جمال سلطان، إن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت اليوم أحكاماً حضورية اعتبارية في خمس قضايا خاصة بغسل الأموال، والمتهم فيها خمسة مسؤولين ببنك المستقبل وثلاثة بنوك إيرانية.

وأشار، وفقاً لصحيفة "الوطن" المحلية، إلى أن الحكم قضى بغرامات تقدر بـ36 مليون دينار بحريني (95.48 مليون دولار)، ومصادرة مبالغ التحويلات التي ناهزت المليون دولار.

وأضافت الصحيفة: "قضت المحكمة في كل قضية بإدانة المتهمين جميعاً، وبمعاقبة مسؤولي بنك المستقبل بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريم كل منهم مبلغ مليون دينار (2.65 مليون دولار)، وكذا بتغريم كل من البنوك المتورطة مبلغ مليون دينار، مع مصادرة مبالغ التحويلات المالية موضوع الجريمة".

وبحسب الصحيفة، فإن النيابة كانت أعلنت سابقاً عن تحقيقاتها التي نصت على "قيام بنك المستقبل الذي يعمل تحت إشراف البنك الوطني الإيراني (ملي) وبنك صادرات إيران، بتمرير آلاف المعاملات المالية الدولية مع توفير غطاءات للكيانات الإيرانية فيها، وذلك من خلال الإخفاء والإزالة المتعمدة للمعلومات الأساسية عند تحويل الأموال عبر شبكة السويفت".

وأكدت النيابة أنها ماضية في تحقيقاتها بشأن باقي الوقائع، التي تضمنت قيام بنك المستقبل والبنوك الإيرانية -لذات الأغراض- بتنفيذ المعاملات الدولية بالمخالفة لقانون حظر ومكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والقوانين والأنظمة المصرفية المعمول بها في المملكة، وذلك تمهيداً لإحالة تلك القضايا إلى المحاكمة الجنائية.

مكة المكرمة