الكويت.. اتهام شركة كبرى بغسل الأموال لشبكة "فؤاد الإيراني"

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/d2Xqxy

مسؤولو الشركة اعترفوا بوجود تحويلات ضخمة لصالح الشبكة

Linkedin
whatsapp
الخميس، 08-04-2021 الساعة 14:07

ما التهم الموجهة لمسؤولي الشركة الكويتية؟

غسل الأموال لحساب شبكة "فؤاد الإيراني".

ما هي أسباب توجيه هذه التهم؟

وجود تحويلات مالية ضخمة من دولة خليجية.

أحال جهاز أمن الدولة في الكويت شركة كبرى إلى النيابة العامة، بتهمة غسل الأموال، على خلفية علاقات تجمعها بـ"شبكة فؤاد الإيراني" التي تم ضبطها منتصف 2020.

وقال مصدر أمني لصحيفة "القبس" المحلية، اليوم الخميس، إن التحقيقات الجارية بشأن شبكة "فؤاد الإيراني" أفضت إلى وجود تعاملات مالية مريبة بينها وبين الشركة المذكورة.

وتم استدعاء كبار المسؤولين في الشركة وهم مواطنان (المدير العام للشركة ومساعده) ومصريان (مدير مالي ونائبه) ويمنيان (محاسبان)، والتحقيق معهم لمدة أسبوع، بحسب المصدر.

وأوضح المصدر أن التحقيقات أثبتت أن التحويلات المالية المعنية قادمة من إحدى الدول الخليجية.

كما باشرت النيابة العامة التحقيق مع مسؤولي الشركة الذين تم احتجازهم 4 أيام في أمن الدولة، وإدراجهم على قوائم منع السفر لاستمرار التحقيق في القضية.

وأفاد المصدر بأنه تم تحديد يوم 28 من الشهر الجاري لبدء أولى جلسات القضية أمام المحكمة.

وتم ضبط "شبكة فؤاد الإيراني" منتصف يوليو الماضي، بعد أشهر من الرصد والتحري، ليتم على إثر ذلك ضبط أعضاء الشبكة، وهم 4 أفراد إلى جانب فؤاد صالحي.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة غسل أموال بأكثر من 4 ملايين دينار (أكثر من 13 مليون دولار)، كما أصدرت قراراً بحظر النشر في القضية.

مكة المكرمة