تأييد أحكام بسجن 5 مسؤولين في بنك بحريني و3 بنوك إيرانية

مع غرامات بـ92 مليون دولار
الرابط المختصرhttp://khaleej.online/1zYr53

النيابة العامة البحرينية

Linkedin
whatsapp
الثلاثاء، 28-07-2020 الساعة 09:16

من المتهمون بغسل الأموال في هذه القضية؟

5 مسؤولين في بنك المستقبل البحريني وثلاثة بنوك إماراتية.

ما هي الأحكام التي تم تأييدها؟

سجن المسؤولين الـ5 لمدة 5 سنوات، وتعديل الغرامات إلى نحو 92 مليون دولار

أيدت محكمة بحرينية، أمس الاثنين، أحكاماً بإدانة وتغريم 5 مسؤولين في بنك بحريني وثلاثة بنوك إيرانية، في قضية غسل أموال.

وقالت وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، إن محكمة الاستئناف العليا الجنائية قضت بتأييد حكم صادر من المحكمة الكبرى الجنائية، قضى بإدانة 3 مسؤولين في بنك المستقبل وثلاثة بنوك إيرانية، وتغريمهم في قضية غسل أموال.

وذكرت أن المحكمة قضت بتأييد عقوبة السجن لمدة 5 سنوات للمسؤولين وبتعديل الغرامة المقضي بها بجعلها مليون دينار (2.65 مليون دولار) لكل منهم ولكل من البنوك المتورطة، ليصل بذلك إجمالي الغرامات المحكوم بها إلى 35 مليون دينار (92.75 مليون دولار) مع مصادرة مبالغ التحويلات موضوع الجريمة التي ناهزت 80 ألف دولار.

وكانت النيابة العامة في البحرين قالت في 8 يوليو الجاري، إن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت أحكاماً حضورية اعتبارية في خمس قضايا خاصة بغسل الأموال، والمتهم فيها خمسة مسؤولين ببنك المستقبل وثلاثة بنوك إيرانية.

وأشارت إلى أن الحكم قضى بغرامات تقدر بـ36 مليون دينار بحريني (95.48 مليون دولار)، ومصادرة مبالغ التحويلات التي ناهزت مليون دولار، وهو ما يعني أن الحكم الجديد قلص نحو 3 ملايين دولار من الغرامات وكذلك في الأموال المصادرة.

وذكرت أن تحقيقاتها كشفت عن مخطط من مختلف الكيانات الإيرانية، ومن ضمنها تلك التي تعتبرها البحرين، "متورطة في تمويل الإرهاب أو الخاضعة للعقوبات الدولية من تنفيذ المعاملات الدولية مع تجنب التدقيق التنظيمي".

وأشارت التحقيقات إلى قيام بنك المستقبل الذي يعمل تحت إشراف البنك الوطني الإيراني (ملي) وبنك صادرات إيران بتمرير آلاف المعاملات المالية الدولية مع توفير غطاءات للكيانات الإيرانية فيها، وذلك من خلال الإخفاء والإزالة المتعمدة للمعلومات الأساسية عند تحويل الأموال عبر شبكة السويفت.

واتُّهم بنك المستقبل والبنوك الإيرانية بتنفيذ المعاملات الدولية بالمخالفة لقانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقوانين والأنظمة المصرفية المعمول بها في البحرين.

مكة المكرمة