تقرير رسمي: 1059 شبهة غسل أموال خلال عام بالكويت

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/9DbbR8

أظهر التقرير تراجع الإخطارات في 2019-2020 بنحو 37% عن 2018

Linkedin
whatsapp
الأحد، 19-09-2021 الساعة 09:40
- ما القطاع الذي استحوذ على أكبر عدد من البلاغات؟

قطاع البنوك.

- كم عدد الإخطارات التي سُجلت في عام 2018- 2019؟

1687 إخطاراً.

وثق تقرير رسمي كويتي وصول إخطارات الاشتباه بغسل أموال، التي تلقتها وحدة التحريات المالية خلال السنة المالية الماضية (2019-2020)، إلى 1059، أحيل منها 88 بلاغاً إلى النيابة العامة.

وأظهر التقرير، الذي نشرته صحيفة "الراي" الكويتية مساء السبت، تراجع الإخطارات في 2019-2020 بنحو 37% عن 2018-2019 التي سجلت 1687 إخطاراً.

وحسب التقرير المنشور، فقد استحوذ قطاع البنوك على النسبة الأعلى لجهة عدد الإخطارات بشبهات غسل أموال أو تمويل إرهاب، حيث بلغت 67.3% بما يعادل 713 إخطاراً، يليه قطاع شركات الصرافة بنسبة 32% بـ338 إخطاراً.

وأوضح التقرير أن قطاع شركات الوساطة المالية جاء في المرتبة الثالثة بـ6 إخطارات، فقطاع شركات الاستثمار بإخطارين اثنين فقط، وذلك عن السنة المالية الماضية (2019-2020)، فيما غاب تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة والوكلاء العقاريون عن قائمة المخطرين.

وطلبت وحدة التحريات معلومات من الجهات المختصة لتعزيز المعلومات المتلقاة من الجهات المخطرة، حيث أشار التقرير إلى 635 طلباً من 5 جهات، بينها 186 من وزارة الداخلية و131 من وزارة التجارة و112 طلباً للمعلومات من وزارة العدل، و105 من الإدارة العامة للجمارك، و101 من الشركة الكويتية للمقاصة.

وأشار التقرير إلى أن الوحدة تقوم بإبلاغ النيابة العامة في حال توافرت لديها دلائل معقولة للاشتباه في أن الأموال مُحصَّلة من جريمة أو أنها مرتبطة أو لها علاقة أو يمكن استعمالها في عمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب.

وبيّن أن عدد البلاغات التي أُحيلت إلى النيابة العامة والجهات المختصة خلال السنوات الثلاث الأخيرة بلغ 330، بواقع 88 خلال السنة المالية الأخيرة و132 في (2018-2019) و110 في (2017-2018).

يشار إلى أن دولة  الكويت أطلقت حملة واسعة لمحاربة الفساد بداية العام الماضي، وهي الحملة التي طالت نواباً ومسؤولين كباراً سابقين وحاليين.

وكان أمير البلاد، الشيخ نواف الأحمد الصباح، قد أكد، في بدايات عهده، أنه لا حصانة لفاسد مهما كانت مكانته أو كان انتماؤه.

مكة المكرمة