أبوظبي تحبط أكبر عملية احتيال مالي بـقيمة 350 مليون دولار

شرطة أبوظبي: تم فتح 400 بلاغ خلال 5 أيام فقط من قبل المتضررين

شرطة أبوظبي: تم فتح 400 بلاغ خلال 5 أيام فقط من قبل المتضررين

Linkedin
Google plus
whatsapp
الثلاثاء، 07-03-2017 الساعة 15:05


أعلنت شرطة أبوظبي، الثلاثاء، عن تحفظها على شيكات بقيمة 1.3 مليار درهم (نحو 350 مليون دولار) في قضية "المحافظ الوهميّة الاستثمارية"، مبيّنة أنه تم ضبط 43 شخصاً من المتورّطين في القضايا.

وقال مدير عام شرطة أبوظبي، اللواء مكتوم الشريفي، إنه "تم فتح 400 بلاغ خلال 5 أيام فقط، من قبل المتضرّرين".

وتعود أحداث قضية المحفظة الاستثمارية الوهميّة قبل 6 أشهر، حيث مارس الموقوفون هذا النشاط الاستثماري غير المشروع، والذين يبلغ عددهم 3 أشخاص، على نطاق ضيّق من خلال محفظة واحدة، ليصل خلال الشهور الأخيرة عدد المحافظ الاستثمارية إلى 3 محافظ وهمية، واتّسع عدد المتعاملين معها ليصل في محفظة واحدة إلى 3700.

وأوضح الشريفي في حديثه لصحيفة "الاتحاد" الإماراتية، أن "الأسلوب الاحتيالي في المحفظة الاستثمارية الوهمية كان يقوم على إغراء الأشخاص بتوزيع أرباح خيالية وغير منطقية، تتنافى مع كافة العوائد الاقتصادية القانونية".

اقرأ أيضاً :

الشيخة حصة آل ثاني: قطر تتكفل بتحقيق "الحلم السوري" رياضياً

وأضاف: "كان الموقوفون على ذمة القضية يقومون بشراء سيارات بأضعاف ثمنها، مقابل شيك مؤجّل الدفع بعائد ابتداءً من 100%، ووصل مؤخراً إلى 70%، حسب المعلومات التي حصلت عليها شرطة أبوظبي من بعض المتعاملين مع المحفظة الاستثمارية الوهمية".

وبيّن الشريفي أن "قيمة المبالغ المالية ضمن الـ 400 بلاغ المقدمة بلغت 280 مليون درهم، وبلغت جملة المبالغ التي تمت مصادرتها من معارض السيارات والمنازل الخاصة بالموقوفين على ذمة القضية، 53 مليون درهم، إضافة إلى 100 مليون درهم في حساباتهم البنكية تم التحفّظ عليها بعد التنسيق مع الجهات المختصة".

من جهته، كشف العميد راشد بورشيد، مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي، أن فريق البحث والتحرّي قام بضبط 43 شخصاً من المتورّطين في قضية المحفظة الوهميّة تحت مواد النصب والاحتيال، ومزاولة مهن من غير ترخيص، والاشتباه في غسل أموال.

وبحسب "بورشيد" فقد اعترف أحد المتهمين بعدم وجود نشاط استثماري مرخص به، والأمر فقط احتيال على المتعاملين لأخذ أموالهم دون وجه حق.

ولفت إلى أنه "تم التحفظ على 423 سيارة من معارض السيارات، التي وصل عددها إلى 16 معرضاً، بعد أخذ إذن النيابة العامة، كما تم التحفظ على 3700 شيك".

مكة المكرمة