السعودية.. إدانة عصابة ارتكبت غسل أموال بـ4.5 مليار دولار

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/jYRZQQ

أدانت المحكمة عدداً من العصابة لعدم الإبلاغ عن عمليات غسل الأموال

Linkedin
whatsapp
الاثنين، 13-09-2021 الساعة 19:37
- ما الغرامة التي فرضتها المحكمة السعودية على العصابة؟

غرامات يتجاوز مجموعها 75 مليون ريال (نحو 20 مليون دولار).

-ماذا شملت الأحكام أيضاً؟
  • معاقبة أفراد التشكيل بالسجن لمدة تصل إلى 20 عاماً.
  • منع المواطنين المدانين في القضية من السفر مدداً مماثلة لمحكوميتهم.
  • إبعاد غير السعوديين بعد انتهاء مدة عقوبتهم.

قضت محكمة سعودية بإدانة 24 متهماً منوعين بين مواطنين ومقيمين؛ لضلوعهم في تشكيل عصابي منظم امتهن جرائم غسل أموال بـ4.5 مليار دولار أمريكي.

وذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية، الاثنين، أن محكمة الاستئناف أدانت هؤلاء للقيام بغسل أموال لمبالغ تقارب 17 مليار ريال سعودي.

وأوضحت أن المحكمة قررت معاقبة هؤلاء بالسجن لمدة تصل إلى 20 عاماً، فضلاً عن منع المواطنين المدانين في القضية من السفر مدداً مماثلة لمحكوميتهم، وإبعاد غير السعوديين بعد انتهاء مدة عقوبتهم.

ووفق الصحيفة، فرضت المحكمة كذلك غرامات متفاوتة يتجاوز مجموعها 75 مليون ريال (نحو 20 مليون دولار)، والحكم بمصادرة جميع الأموال محل الجريمة والتي تقدر بمليارات الريالات.

واتخذ التشكيل العصابي من العمل تحت ستار منشآت تجارية بين مصانع وشركات ومؤسسات وعيادات طبية غطاءً لغسل الأموال.

وتقول الصحيفة السعودية إن أدوار التشكيل العصابي تنوعت بين ارتكاب جريمة غسل الأموال، والاشتراك فيها، وجمع وإيداع الأموال وتحويلها للخارج للقيام بهذه الجريمة.

وشملت الأحكام أيضاً إدانة عدد من المتهمين لعدم الإبلاغ عن عمليات غسل الأموال رغم علمهم بها، والاتفاق والمساعدة وتقديم المشورة للقيام بالجريمة، إضافة إلى الرشوة.

وفي الآونة الأخيرة كثفت السلطات السعودية حملتها على الفساد، حيث تم توقيف العديد من المسؤولين في مختلف قطاعات المملكة بتهم فساد.

ونهاية كل شهرٍ هجري، تعلن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) إحصائية لما قامت به من عمليات لقضايا الفساد خلال الشهر المنقضي.

مكة المكرمة