السعودية.. سجن وغرامة ضخمة لتشكيل عصابي امتهن غسل الأموال

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/4dkJ7X

تضمنت الأحكام شطب السجل التجاري لـ4 كيانات تجارية

Linkedin
whatsapp
الجمعة، 26-03-2021 الساعة 18:06
- كم عدد التشكيل العصابي؟

11 شخصاً من جنسية عربية ومواطنان اثنان.

- ما الحكم الذي صدر بحقهم؟

السجن لمدد بلغ مجملها 51 عاماً، وغرامات ومصادرات تجاوزت 176 مليون ريال (46.6 مليون دولار).

أعلنت النيابة العامة السعودية أن تحقيقاتها كشفت عن تورط 11 متهماً من جنسية عربية، ومواطنين اثنين، بعمليات غسل وتهريب الأموال.

وذكرت النيابة العامة، وفقاً لقناة "الإخبارية" المحلية، أن نشاط التشكيل العصابي يتم عن طريق استخدام حسابات مؤسسات تجارية تعمل في مجال المقاولات لإيداع مبالغ مالية واستقبال حوالات من بنوك ومصارف داخلية، ومن ثم تحويلها إلى حسابات في مصارف وبنوك خارجية مقابل 5% من كل عملية تحويل خارجية.

وأسفرت التحقيقات عن صدور أحكام قضائية تثبت إدانتهم بغسل الأموال، والحكم عليهم بالسجن لمدد بلغ مجملها 51 عاماً، وغرامات ومصادرات تجاوزت 176 مليون ريال (46.6 مليون دولار).

وتضمنت الأحكام مصادرة مبالغ مالية مضبوطة نقداً تجاوزت 700 ألف ريال (نحو 186 ألف دولار)، ومصادرة أموال مضبوطة ومحجوزة في حساباتهم الشخصية تجاوزت 7 ملايين ريال (1.8 مليون دولار)، وغرامات بلغت 166 مليون ريال (44.2 مليون دولار).

كما تضمنت الأحكام شطب السجل التجاري لـ4 كيانات تجارية، وإبعاد الوافدين عن البلاد فور انتهاء عقوبة السجن الصادرة بحقهم، ومنعهم من دخول المملكة مجدداً، ومنع المواطنين من السفر لمدد تماثل مدة سجنهما.

وأكدت النيابة العامة أنها وبالتعاون مع الجهات المختصة تتابع وترصد كل ما من شأنه الإخلال بالاقتصاد الوطني، وستطالب بأشد العقوبات تجاه مرتكبيها في ضوء الحماية الجنائية المقررة نظاماً.

مكة المكرمة