السعودية.. ضبط 29 شخصاً بحوزتهم 20 مليون دولار بتهمة غسل الأموال

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/vzmrNz

شرطة مكة أوقفت 10 مواطنين و18 مقيماً بينهم 15 يمينياً

Linkedin
whatsapp
الاثنين، 09-08-2021 الساعة 22:20

كم المبالغ التي ضُبطت مع المتهمين؟

نحو 6 ملايين ريال (16 مليون دولار)، و101 كليوغرام من الذهب تقدر قيمته بـ21 مليون ريال (5.600 ملايين دولار).

ما هي العمليات المشبوهة التي تورط بها المتهمون؟

التجارة في الذهب بأموال مجهولة المصدر، وتحويل ملايين الدولارات للخارج.

قالت شرطة مكة المكرمة، اليوم الاثنين، إنها أوقفت 29 شخصاً بتهمة التورط في عمليات مالية مشبوهة، من خلال بيع مشغولات ذهبية وتحويل الأموال للخارج.

وأوضحت أنها ألقت القبض على 10 مواطنين و15 مقيماً يمنياً بالإضافة إلى مصري وباكستاني وبنغالي، على خلفية قيامهم بالاتجار في الذهب بأموال مجهولة المصدر.

وأشارت إلى أنها ضبطت بحوزتهم نحو 6 ملايين ريال (16 مليون دولار)، و101 كليوغرام من الذهب تقدر قيمتها بـ21 مليون ريال (5.600 ملايين دولار).

ولفت بيان الشرطة إلى أن المتهمين حاولوا إيداع هذه الأموال في أحد البنوك تمهيداً لتحويلها للخارج.

وأوقف المتهمون، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وأحيلوا إلى النيابة العامة.

مكة المكرمة